公司于2007年10月29日以通訊方式召開了董事會(huì)第二屆第十三次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)洪石笙先生主持，9位公司董事（含3位獨(dú)立董事）出席了會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人或傳真送達(dá)方式對(duì)《公司2007年第三季度報(bào)告》和《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》兩項(xiàng)議案進(jìn)行了審議表決，并一致通過了上述兩項(xiàng)議案，會(huì)議圓滿結(jié)束。

    同日，監(jiān)事會(huì)第二屆第九次會(huì)議也以通訊方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王沅先生主持，3位監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議在保證所有監(jiān)事充分發(fā)表意見的前提下，以專人或傳真送達(dá)方式對(duì)《公司2007年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了審議表決，并一致通過了該議案，會(huì)議圓滿結(jié)束。